Годовой отчет 2011

3.2. Информация об органах управления

В соответствии с п. 9.1. ст. 9. Устава ОАО «Ленэнерго» органами управления Общества являются:

  • общее собрание акционеров;
  • совет директоров;
  • правление (коллегиальный исполнительный орган);
  • генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Общее собрание акционеров Общества

Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления ОАО «Ленэнерго».

В соответствии с Уставом Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208ФЗ к компетенции ОСА относится принятие решений по следующим вопросам:

  • внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и вопросов, касающихся создания, реорганизации, ликвидации и деятельности филиалов и представительств;
  • реорганизация Общества;
  • ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  • избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
  • определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  • увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  • уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  • избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  • утверждение аудитора Общества;
  • определение порядка ведения Общего собрания;
  • утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков Общества по результатам финансового года;
  • выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
  • дробление и консолидация акций Общества;
  • принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
  • принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях, иных объединениях коммерческих организаций;
  • утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  • принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;
  • принятие решения о выплате членам совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;
  • решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Предложения акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества рассмотрены советом директоров в сроки, установленные действующим законодательством РФ и Уставом Общества (решение совета директоров от 05.03.2011 г., протокол № 14 от 05.03.2011 г.).

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Ленэнерго» проведено 21.06.2011 г. (протокол № 1/2011 от 21.06.2011 г.).

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» 21.06.2011 г.:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
  2. Об избрании членов совета директоров Общества.
  3. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
  4. Об утверждении аудитора Общества.
  5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
  6. Об утверждении положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.
  7. Об утверждении положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.
  8. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров — негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Общее собрание акционеров проведено в соответствии с требованием действующего законодательства РФ, положениями нормативных правовых актов ФСФР России, которыми установлены дополнительные требования к порядку проведения общего собрания акционеров, Уставом Общества и положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго».

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня собрания были оглашены на собрании после подведения его итогов в соответствии с положениями ст. 62 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Внеочередные общие собрания акционеров

В отчетном 2011 году проведено 1 (одно) внеочередное общее собрание акционеров Общества. Общее собрание акционеров состоялось 25.11.2011 г. (протокол № 2/2011 от 28.11.2011 г.) в заочной форме (опросным путем).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» 25.11.2011 г.:

  1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
  2. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества*.
  3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Общее собрание акционеров проведено в соответствии с требованием действующего законодательства РФ, положениями нормативных правовых актов ФСФР России, которыми установлены дополнительные требования к порядку проведения общего собрания акционеров, Уставом Общества и положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго».

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня собрания были опубликованы на корпоративном сайте Общества, а также в газете «Невское время» от 02.12.2011 г. в соответствии с положениями ст. 62 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров

Совет директоров является органом управления ОАО «Ленэнерго», который осуществляет общее руководство деятельностью Компании, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Главными целями и задачами деятельности совета директоров являются:

  • определение приоритетных направлений и стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
  • обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
  • обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации Общества для акционеров и иных заинтересованных лиц;
  • создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
  • регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

Для реализации указанных целей и задач члены совета директоров руководствуются следующими принципами:

  • принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
  • исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
  • достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

Основные вопросы компетенции совета директоров:

  • определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества;
  • утверждение бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы Общества;
  • утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества;
  • определение кредитной политики Общества;
  • одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте;
  • одобрение решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества;
  • определение закупочной политики в Обществе, др. вопросы в соответствии с Уставом и законодательством РФ;
  • иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. Важную роль в реализации интересов акционеров, в том числе в решении стратегических вопросов, стоящих перед Обществом в 2011 году, выполнял совет директоров, который определяет также приоритетные направления развития Общества на текущий год и устанавливает ориентиры его деятельности на долгосрочную перспективу.Согласно п. 16.1. ст. 16 Устава ОАО «Ленэнерго», совет директоров Общества избирается в количестве 13 (тринадцати) человек. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

В 2011 году совет директоров ОАО «Ленэнерго» осуществлял свою деятельность в следующих составах*:

Период с 01.01.2011 г. по 21.06.2011 г.

Период с 21.06.2011 г. по 31.12.2011 г.

Решением совета директоров от 22.07.2011 г. (протокол № 1 от 25.07.2011 г.) председателем совета директоров ОАО «Ленэнерго» избран Швец Николай Николаевич — генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК», заместителем председателя совета директоров Общества избран Сергеев Алексей Иванович, на тот момент занимавший должность вице-губернатора Санкт-Петербурга. Корпоративным секретарем ОАО «Ленэнерго» избран Смольников Андрей Сергеевич — начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго». Действующий в 2011 году состав совета директоров ОАО «Ленэнерго» избран годовым общим собранием акционеров Общества 21.06.2011 г.

Примечание:

Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» от 10.02.2012 г. избран новый состав Совета директоров Общества.

В 2011 году проведено 25 заседаний совета директоров Общества, из них в очно-заочной форме — одно заседание, в заочной — 24 заседания. Советом директоров Общества в 2011 году было рассмотрено более 170 вопросов.

Статистика по заседаниям совета директоров
ОАО «Ленэнерго» в течение 2008–2011 гг.

Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на данных заседаниях:

  1. О приоритетном направлении деятельности Общества: о разработке программы инновационного развития Общества (заседание от 05.03.2011 г., протокол № 14 от 05.03.2011 г.).
  2. О рассмотрении отчета генерального директора о ходе выполнения в 2010 году поручения совета директоров в части перехода ОАО «Ленэнерго» к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (RAB) (заседание от 24.03.2011 г., протокол № 15 от 24.03.2011 г.).
  3. Об утверждении программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Ленэнерго» на 2011 год (заседание от 24.03.2011 г., протокол № 15 от 24.03.2011 г.).
  4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки в 2010 году (заседание от 24.03.2011 г., протокол № 15 от 24.03.2011 г.).
  5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о результатах расчета экономического эффекта от проведенной аудиторской проверки формирования расходов по оплате труда (заседание от 15.04.2011 г., протокол № 16 от 15.04.2011 г.).
  6. О внесении изменений в положение о комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров Общества (заседание от 15.04.2011 г., протокол № 16 от 15.04.2011 г.).
  7. Об утверждении кандидатур независимых оценщиков Общества (заседание от 15.04.2011 г., протокол № 16 от 15.04.2011 г.).
  8. Об утверждении программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Ленэнерго» на 2011–2015 гг. (заседание от 15.04.2011 г., протокол № 16 от 15.04.2011 г.).
  9. Об определении приоритетного направления деятельности ОАО «Ленэнерго»: формирование эффективной схемы реализации программы реновации кабельной сети напряжением 6–110 кВ в г. Санкт-Петербурге, формирование и исполнение плана-графика проекта, обеспечение целевого и эффективного использования средств, полученных при размещении дополнительных акций Общества для его реализации (заседание от 15.04.2011 г., протокол № 16 от 15.04.2011 г.).
  10. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2011 год (заседание от 29.04.2011 г., протокол № 17 от 29.04.2011 г.).
  11. О созыве годового общего собрания акционеров Общества (заседание от 06.05.2011 г., протокол № 18 от 06.05.2011 г.).
  12. Об утверждении методических рекомендаций по управлению рисками ОАО «Ленэнерго» (заседание от 31.05.2011 г., протокол № 19 от 31.05.2011 г.).
  13. Об утверждении положений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов Общества (заседание от 31.05.2011 г., протокол № 19 от 31.05.2011 г.).
  14. Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «Ленэнерго» на 2011 год (заседание от 31.05.2011 г., протокол № 19 от 31.05.2011 г.).
  15. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Ленэнерго» (заседание от 31.05.2011 г., протокол № 19 от 31.05.2011 г.).
  16. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 2010 год (заседание от 16.06.2011 г., протокол № 21 от 16.06.2011 г.).
  17. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об итогах осенне-зимнего периода 2010–2011 гг. (заседание от 20.06.2011 г., протокол № 22 от 20.06.2011 г.).
  18. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4-й квартал 2010 года и 2010 год (заседание от 22.07.2011 г., протокол № 1 от 25.07.2011 г.).
  19. Об утверждении положения о материальном стимулировании генерального директора Общества в новой редакции (заседание от 22.07.2011 г., протокол № 1 от 25.07.2011 г.).
  20. Об утверждении положения о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров Общества в новой редакции (заседание от 22.07.2011 г., протокол № 1 от 25.07.2011 г.).
  21. Об утверждении программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» на 2011–2016 гг. (заседание от 29.07.2011 г., протокол № 2 от 29.07.2011 г.).
  22. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества (включая инвестиционную программу) за 1-й квартал 2011 года (заседание от 11.08.2011 г., протокол № 3 от 11.08.2011 г.).
  23. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования в 2011 году (заседание от 11.08.2011 г., протокол № 3 от 11.08.2011 г.).
  24. О рассмотрении отчета генерального директора Общества по приведению охранных зон (просек) воздушных линий электропередачи ВЛ 35 кВ и выше к нормативным значениям (заседание от 11.08.2011 г., протокол № 3 от 11.08.2011 г.).
  25. О привлечении ОАО «Ленэнерго» кредитных ресурсов в 2011 году (заседание от 23.08.2011 г., протокол № 4 от 23.08.2011 г.).
  26. Определение приоритетных направлений деятельности Общества в части привлечения заемных средств: об осуществлении ОАО «Ленэнерго» публичных заимствований путем размещения облигаций (заседание от 23.08.2011 г., протокол № 4 от 23.08.2011 г.).
  27. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надежности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами (заседание от 20.09.2011 г., протокол № 5 от 21.09.2011 г.).
  28. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества на 2011 год (заседание от 21.09.2011 г., протокол № 6 от 23.09.2011 г.).
  29. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2011 год (заседание от 21.09.2011 г., протокол № 6 от 23.09.2011 г.).
  30. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за первое полугодие 2011 года (заседание от 21.09.2011 г., протокол № 6 от 23.09.2011 г.).
  31. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго»(заседание от 17.10.2011 г., протокол № 7 от 18.10.2011 г.).
  32. О предложениях общему собранию акционеров по вопросу об увеличении уставного капитала ОАО «Ленэнерго» путем размещения дополнительных акций (заседание от 17.10.2011 г., протокол № 7 от 18.10.2011 г.).
  33. Об участии ОАО «Ленэнерго» в открытом акционерном обществе «Энергосервисная компания Ленэнерго» путем создания (учреждения) (заседание от 18.10.2011 г., протокол № 8 от 18.10.2011 г.).
  34. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о проведении обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011–2012 гг. (заседание от 10.11.2011 г., протокол № 9 от 11.11.2011 г.).
  35. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» (заседание от 14.11.2011 г., протокол № 10 от 16.11.2011 г.).
  36. Об утверждении стандарта Общества о технической политике по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе (заседание от 29.11.2011 г., протокол № 12 от 29.11.2011 г.).
  37. Об утверждении регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности о ее исполнении в Обществе (заседание от 29.11.2011 г., протокол № 12 от 29.11.2011 г.).
  38. Об одобрении скорректированной программы работ ОАО «Ленэнерго» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011–2014 гг. с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства (заседание от 29.11.2011 г., протокол № 12 от 29.11.2011 г.).
  39. О рассмотрении отчета генерального директора о готовности Общества к осенне-зимнему периоду 2011–2012 гг. (заседание от 16.12.2011 г., протокол № 13 от 19.12.2011 г.).
  40. Об утверждении стандарта ОАО «Ленэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» (заседание от 16.12.2011 г., протокол № 13 от 19.12.2011 г.).
  41. О привлечении ОАО «Ленэнерго» заемных средств (заседание от 16.12.2011 г., протокол № 13 от 19.12.2011 г.).
  42. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (заседание от 19.12.2011 г., протокол № 14 от 21.12.2011 г.).
  43. Об утверждении проспекта ценных бумаг открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (заседание от 19.12.2011 г., протокол № 14 от 21.12.2011 г.).
  44. Об утверждении скорректированной программы инновационного развития Общества на 2011–2016 гг. (заседание от 29.12.2011 г., протокол № 15 от 30.12.2011 г.).
  45. Об утверждении положения о технической политике ОАО «Ленэнерго» (заседание от 29.12.2011 г., протокол № 15 от 30.12.2011 г.).
  46. Об утверждении внутреннего документа Общества: положения об инсайдерской информации ОАО «Ленэнерго» в новой редакции (заседание от 29.12.2011 г., протокол № 15 от 30.12.2011 г.).
  47. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 9 месяцев 2011 года (заседание от 29.12.2011 г., протокол № 15 от 30.12.2011 г.).
  48. Об утверждении внутреннего документа Общества: положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества в новой редакции (заседание от 29.12.2011 г., протокол № 15 от 30.12.2011 г.).
  49. О предварительном одобрении коллективного договора ОАО «Ленэнерго» на 2012 год (заседание от 29.12.2011 г., протокол № 15 от 30.12.2011 г.).

Деятельность совета директоров Общества в отчетном 2011 году осуществлялась в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Общества и положением о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО «Ленэнерго» (утверждено в новой редакции решением ГОСА 21.06.2011 г., протокол № 1/2011 от 21.06.2011 г.).

Сведения о вознаграждении и компенсациях членам совета директоров

Годовым общим собранием акционеров в 2008 году было утверждено положение о выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций (протокол № 1 от 09.06.2008 г.), которое устанавливает размеры вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.

В соответствии с положением, выплаты компенсаций и вознаграждений осуществляются следующим образом:

  • за участие в заседании совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа), члену совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 4 (четырем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ;
  • за участие в заседании совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 8 (восьми) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ.

Размер вознаграждения, выплачиваемого председателю (заместителю председателя) за каждое заседание, на котором он выполняет функции председателя совета директоров (далее — выполнение функций председателя), увеличивается на 50 %. Членам совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества.

Членам совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы совета директоров.

Кроме того, членам совета директоров в случае нахождения в командировке для посещения объектов ОАО «Ленэнерго», встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена совета директоров, компенсируются расходы. Суммарный размер вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров в 2011 году, составил 16 060,8 тыс. руб., включая налоги. В 2011 году сделки между членами совета директоров и ОАО «Ленэнерго» не заключались. Иски к членам совета директоров Обществом не предъявлялись.

Комитеты совета директоров Общества

Комитеты созданы с целью предварительного рассмотрения наиболее важных профильных вопросов, находящихся в компетенции совета директоров, урегулирования спорных вопросов между представителями акционеров до проведения заседаний, выработки обоснованных рекомендаций совету директоров и обеспечения эффективного выполнения советом директоров Общества своих функций по общему руководству деятельностью Общества.

Комитеты совета директоров (СД)

Предварительное рассмотрение стратегии развития общества СД

Комитет по стратегии и развитию

Решением совета директоров от 08.09.2009 г. утверждено положение о комитете совета директоров по стратегии и развитию открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции (протокол № 4 от 09.09.2009 г.).

Комитет призван играть основную роль в определении стратегических целей деятельности Общества, разработке приоритетных направлений его деятельности, оценке эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе и выработке рекомендаций совету директоров Общества по корректировке существующей стратегии развития Общества.

Задачей комитета является выработка и предоставление рекомендаций (заключений) совету директоров и исполнительному органу Общества по следующим направлениям деятельности:

  • определение стратегических целей деятельности Общества;
  • разработка приоритетных направлений деятельности Общества;
  • оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе;
  • формирование, исполнение и корректировка инвестиционной программы Общества;
  • определение и совершенствование политики в области бизнес-планирования Общества;
  • определение и совершенствование политики в области финансов и бюджетирования Общества;
  • формирование, исполнение и корректировка финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана, бюджета) Общества, определение кредитной и дивидендной политики Общества;
  • контроль за реализацией утвержденного бизнес-плана, бюджета, инвестиционной программы Общества.

Решением совета директоров от 22.07.2011 г. (протокол № 1 от 25.07.2011 г.) избран действующий состав комитета.

Персональный состав комитета совета директоров по стратегии и развитию открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»*

В 2011 году было проведено 10 заседаний комитета, из них в очной форме — четыре заседания, в заочной — шесть заседаний, рассмотрено 30 вопросов.

Сделки между членами комитета и Обществом не заключались. Иски к членам комитета Обществом не предъявлялись.

Комитет по надежности

Решением совета директоров от 28.03.2008 г. утверждено положение о комитете по надежности совета директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (протокол № 13 от 28.02.2008 г.).

Решением совета директоров от 10.07.2009 г. утверждены изменения в положении о комитете (протокол № 1 от 13.07.2009 г.).

Задачей комитета является выработка и предоставление рекомендаций (заключений) совету директоров и исполнительному органу Общества по следующим направлениям деятельности:

  1. определение стратегических целей деятельности Общества;
  2. экспертиза инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов, анализ их исполнения с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности;
  3. оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, а также контроль за их исполнением;
  4. контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части:
    • обеспечения комплексной надежности работы сетевого оборудования и сооружений;
    • обеспечения нормального состояния основных фондов и доведения информации о прогнозируемых рисках надежности их функционирования;
    • анализ мероприятий по выполнению договорных и экономических механизмов управления надежностью;
    • ежеквартальное информирование совета директоров Общества о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества.

Решением совета директоров от 22.07.2011 г. (протокол № 1 от 25.07.2011 г.) избран действующий состав комитета.

Персональный состав комитета по надежности совета директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»*

В 2011 году было проведено шесть заседаний комитета, одно из них очное, рассмотрено 20 вопросов.

Сделки между членами комитета и ОАО «Ленэнерго» не заключались. Иски к членам комитета Обществом не предъявлялись.

Комитет по аудиту

Решением совета директоров от 22.06.2010 г. утверждено положение о комитете совета директоров по аудиту открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции (протокол № 22 от 18.06.2010 г.).

Задачей комитета является выработка и предоставление рекомендаций (заключений) совету директоров и исполнительному органу Общества в области аудита и отчетности. К компетенции комитета относятся:

  • осуществление контроля проведения ежегодного независимого аудита консолидированной финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
  • разработка рекомендаций совету директоров Общества по проведению ежегодного независимого аудита отчетности Общества;
  • оценка кандидатов в аудиторы Общества и разработка рекомендаций совету директоров по подбору кандидатур внешних аудиторов Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, квалификацией внешних аудиторов, качеством их работы и соблюдением ими требований независимости;
  • проверка отчетности Общества и результатов внешнего аудита отчетности Общества на соответствие действующему законодательству РФ, международным стандартам финансовой отчетности, российским стандартам бухгалтерского учета, иным нормативно-правовым актам и стандартам, оценка отчетности Общества и заключения аудитора Общества, а также разработка рекомендаций совету директоров по совершенствованию систем составления отчетности Общества;
  • анализ и оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества, в том числе контроля за соблюдением законов и нормативных актов, разработка предложений совету директоров по их совершенствованию;
  • иные вопросы в области аудита по поручению совета директоров.

Решением совета директоров от 22.07.2011 г. (протокол № 1 от 25.07.2011 г.) избран действующий состав комитета.

Роль комитета по аудиту ОАО «Ленэнерго» в системе внутреннего контроля

Персональный состав комитета совета директоров по аудиту открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»*

В 2011 году проведено 10 заседаний комитета, три из которых — в очной форме, рассмотрено более 30 вопросов.

Сделки между членами комитета и ОАО «Ленэнерго» не заключались. Иски к членам комитета Обществом не предъявлялись.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Решением совета директоров от 22.06.2010 г. утверждено положение о комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции (протокол № 22 от 18.06.2010 г.).

Решением совета директоров от 15.04.2011 г. утверждены изменения в положении о комитете (протокол № 16 от 15.04.2011 г.).

Задачей комитета является выработка и предоставление рекомендаций (заключений) совету директоров и исполнительному органу Общества по следующим направлениям деятельности:

  • выработка принципов и критериев определения вознаграждения членов совета директоров Общества, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего;
  • выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;
  • определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
  • регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего), и членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

Решением совета директоров от 22.07.2011 г. (протокол № 1 от 25.07.2011 г.) избран действующий состав комитета.

Персональный состав комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»*

В 2011 году было проведено пять заседаний комитета, одно из них в очной форме, рассмотрено более 15 вопросов.

Сделки между членами комитета и Обществом не заключались. Иски к членам комитета Обществом не предъявлялись.

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

Решением совета директоров Общества от 09.02.2009 г. утверждено положение о комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при совете директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (протокол № 8 от 10.02.2009 г.).

Основной целью комитета является обеспечение открытости деятельности и недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Общества.

Задачей комитета является выработка и предоставление рекомендаций (заключений) совету директоров и исполнительному органу Общества по следующим направлениям деятельности:

  • выработка предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
  • выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
  • выработка принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
  • оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
  • анализ текущей ситуации по Обществу и подготовка предложений совету директоров Общества в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям.

Решением совета директоров от 22.07.2011 г. (протокол № 1 от 25.07.2011 г.) избран действующий состав комитета.

Персональный состав комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при совете директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»*

В 2011 году проведено четыре заседания комитета, одно из них в очной форме, рассмотрено восемь вопросов.

Сделки между членами комитета и Обществом не заключались. Иски к членам комитета Обществом не предъявлялись.

Сведения о вознаграждении членам комитетов совета директоров

За участие в работе комитетов по решению совета директоров может выплачиваться вознаграждение. В 2011 году совет директоров Общества не принимал решений о выплате вознаграждений членам комитетов совета директоров.

Правление Общества

Правление ОАО «Ленэнерго» — коллегиальный исполнительный орган Общества, осуществляющий свои полномочия с 11.07.2008 г. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, положением о порядке созыва и проведения заседаний правления ОАО «Ленэнерго» к компетенции правления относятся следующие вопросы:

  • разработка и предоставление на рассмотрение совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;
  • подготовка отчета о выполнении правлением решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
  • рассмотрение отчетов заместителей генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;
  • установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;
  • принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 % уставного капитала которых принадлежит Обществу;
  • подготовка и вынесение на рассмотрение совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, 100 % уставного капитала которых принадлежит Обществу;
  • принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 % балансовой стоимости активов Общества, определяемой на момент принятия решения о заключении сделки;
  • решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, совета директоров Общества, а также вопросов, представленных на рассмотрение правлению генеральным директором Общества.

Действующий состав правления избран советом директоров ОАО «Ленэнерго» 11.07.2008 г., с учетом изменений от 23.11.2009 г., 19.10.2010 г. и 10.11.2011 г.

В соответствии с решением совета директоров от 11.07.2008 г. (протокол № 1 от 11.07.2008 г.) количественный состав правления составляет 7 (семь) человек.

Работу правления организует председатель правления — генеральный директор Общества. C момента избрания 30.07.2010 г. генеральный директор ОАО «Ленэнерго» — Сорочинский Андрей Валентинович.

В 2011 году проведено 14 заседаний правления ОАО «Ленэнерго», из которых три заседания — в очной форме и 11 — в заочной, рассмотрено более 50 вопросов.

С целью предварительного рассмотрения наиболее важных профильных вопросов компетенции правления, выработки обоснованных рекомендаций правлению и обеспечения эффективного выполнения правлением Общества своих функций по оперативному руководству деятельностью Общества созданы и функционируют советы при правлении Общества: совет по информационным технологиям при правлении Общества и совет по стратегии при правлении Общества.

Решением правления Общества от 16.09.2010 г. утверждено положение о совете по информационным технологиям при правлении «Ленэнерго» (протокол № 36 от 16.09.2010 г.).

Решением правления Общества от 12.11.2010 г. утверждено положение о совете по стратегии при правлении «Ленэнерго» (протокол № 37 от 12.11.2010 г.).

Совет по информационным технологиям при правлении Общества

Основной целью совета является обеспечение и повышение эффективности работы Общества посредством внедрения современных информационных технологий.

Задачей совета является выработка и представление рекомендаций (заключений) правлению Общества по следующим вопросам:

  • выбор концепции развития долгосрочных целевых программ в области связи, информационных технологий и автоматизированных средств технологического управления;
  • формирование стратегии развития информационных технологий Общества;
  • формирование и утверждение системного проекта автоматизации Общества;
  • обеспечение условий для реализации стратегии развития и системного проекта автоматизации Общества;
  • приведение информационных технологий в соответствие с потребностями бизнеса и получение максимальной отдачи от используемых ресурсов;
  • повышение надежности электроснабжения потребителей посредством развития автоматизированных средств технологического управления (АСТУ);
  • формирование программы развития телекоммуникационной инфраструктуры Общества и обеспечение условий ее реализации;
  • формирование программы развития корпоративной сети Общества на основе волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и обеспечение условий для ее реализации;
  • иные вопросы по поручению правления Общества.

Совет по стратегии при правлении Общества

Основной целью совета является внедрение принципов стратегического управления в ОАО «Ленэнерго» и дочерних и зависимых обществах.

Задачей совета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Правлению Общества по следующим вопросам:

  • разработка стратегии развития Общества и стратегии управления ДЗО, в том числе:
  • разработка механизмов реализации стратегических целей в Обществе и ДЗО;
  • расстановка приоритетов реализации планов развития Общества и ДЗО, их анализ и корректировка;
  • организационное и методологическое сопровождение цикла стратегического управления в Обществе и ДЗО;
  • экономический, производственно-технический и юридический анализ предложений по реализации планов развития Общества и ДЗО по ключевым направлениям деятельности;
  • формирование приоритетных направлений развития бизнеса на основании анализа внешней и внутренней среды;
  • подготовка предложений по оптимизации бизнеспроцессов в Обществе и ДЗО;
  • иные вопросы по поручению правления Общества.

В 2011 году сделки между членами правления и ОАО «Ленэнерго» не заключались.

Иски к членам правления Общества не предъявлялись.

добавить в избранное